बिटमेक्स

इस मामले के बाद दो सरकारी एजेंसियों ने पैसा जुटाया: कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN)।

बिटमेक्स मनी लॉन्ड्रिंग से क्यों जुड़ा है (और यह आपकी गोपनीयता के बारे में क्या कहता है)

अमेरिकी न्याय विभाग ने P2P बिटकॉइन (BTC) एक्सचेंज BitMEX को “मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म” के रूप में चित्रित किया है। और इसके सह-संस्थापक, आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कार्यक्रम स्थापित करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया।

क्रिप्टो एक्सचेंज वैध वित्तीय संस्थानों में संक्रमण के रूप में बैंकों के समान नियमों का पालन करना चाहिएएंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं सहित।

हालाँकि, बिटमेक्स ने 2016 से 2020 तक संयुक्त राज्य के नागरिकों सहित हजारों उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं नहीं दीं और प्रदान नहीं कीं।

बिटमेक्स से संबंधित आपराधिक मामले और नियामक जांच से पता चलता है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के कानूनी प्रतिनिधियों को दंडित करने के लिए दृढ़ है जो लेनदेन निगरानी सेवाओं को लागू नहीं करते हैं। ये उपाय जानकारी का खुलासा करने के लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है और अपने ग्राहकों का डेटा, इस तथ्य के बावजूद कि यह गोपनीयता के लिए हानिकारक है।

यदि आप अपना डेटा सभी बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं को ‘डीनोनिमाइज़’ करते हैं

हालांकि बिटमेक्स को बैंकों के समान नियमों का पालन नहीं करने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया है, बिटकॉइन समुदाय डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है प्रत्येक नेटवर्क उपयोगकर्ता की गोपनीयता।

डेवलपर जियाकोमो ज़ुको ने पिछले साल लाबिटकॉन्फ़ इवेंट के दौरान इसकी व्याख्या की थी जब उन्होंने कहा था: “बिटकॉइन में, बिटमेक्स आपकी गोपनीयता आपकी नहीं है, बल्कि यह एक श्रृंखला प्रभाव है जो कई लोगों को प्रभावित करता है और यदि आप अपना डेटा देते हैं तो आप सभी को ‘डी-अनाम’ कर देते हैं। आपके साथ बातचीत करता है।” आपके साथ”।

जहां गोपनीयता डिफ़ॉल्ट रूप से आती है, वहां कोई एप्लिकेशन नहीं हैं, न ही ऐसे टूल का आविष्कार किया गया है, इसलिए, डेटा सुरक्षा प्रत्येक उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत निर्णय है।

लेकिन क्या होता है यदि कम से कम एक उपयोगकर्ता गोपनीयता को महत्व नहीं देता है या यह मानता है कि यह उनका कोई व्यवसाय नहीं है क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है? “फिर एक अजीब त्रासदी की तरह कुछ होता है,” ज़ुको ने कहा, और इसे बेहतर ढंग से बिटमेक्स समझाने के लिए, स्टीफन लिवरा ने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया:

बिटमेक्स

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• Thursday, January 27, 2022 12:22PM IST (6:52AM GMT)

बिटमेक्‍स में शामिल होने से पहले, बिल लगभग पाँच साल तक ग्रीनविले एडवायजरी के प्रबंध निदेशक थे, जहाँ उन्‍होंने फिनटेक स्‍टार्ट-अप्‍स को क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज प्‍लेटफॉर्म को लॉन्‍च करने में मदद की और उभरती विनामकीय जरूरतों को पूरा किया। इससे पहले वे स्‍बरबैंक सीआबी में बिटमेक्स मैनेजिंग डायरेक्‍टर- हेड ऑफ़ इक्विटीज थे और यूनिक्रेडिट में प्रबंध बिटमेक्स निदेशक, ईईएमईए इक्विटी डेरेवेटिव्‍स फ्लो ट्रेडिंग हेड थे। वे जोखिम प्रबंधन, ट्रेडिंग आधारभूत संरचना और वैश्विक पूंजी बाजारों में इक्विटीज एवं डेरेवेटिव्‍स निवेश को प्रबंधित करने में एक दशक से ज्‍यादा का अनुभव साथ लेकर आए हैं।

बिटमेक्स का बीटीसी बहिर्वाह प्रवाह में $ 73 मिलियन से अधिक है: टोकनएनालिस्ट

टोकेनअनलिस्ट के अनुसार, यह अंतर अन्य एक्सचेंजों [जैसे बिनेंस] की तुलना में असामान्य लगता है, जिसमें $ 58 मिलियन का $ 54 मिलियन का बहिर्वाह था, और बिटमेक्स एक्सचेंज को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। बहिर्वाह लाभ।

बिटमेक्स का इतिहास अंदर और बाहर बहता है। आभार: टोकनएनालिस्ट

प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित बिटकॉइन की संख्या के कारण बिटकॉइन पर बिटकॉइन का बहिर्वाह लाभ सामान्य है।

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व्यक्तिगत इतिहास

बेंजामिन पर ब्रिटेन में रहने के बिटमेक्स दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में ऑक्सफोर्ड से स्नातक भी किया। और है निकट से चेस और जेपी मॉर्गन के साथ काम किया उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। जिसके बाद डेलो ने डेट्रॉन्ड क्रिप्टो मैमथ बिटमेक्स की स्थापना की। सामेल रीड और आर्थर हेस के साथ उन्होंने 2015 में एक्सचेंज की स्थापना की। इसके बाद उन तीनों पर गंभीर कानूनी आरोप लगे।

अक्टूबर में वापस, BitMex के सभी संस्थापकों को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक नोटिस मिला, जिसमें उन्होंने शर्त लगाते हुए कानून की अनदेखी की। इससे पहले BitMex ने अपना खुद का वायदा और विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जबकि, अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि BitMex के साथ पंजीकृत नहीं है सीएफटीसी। भविष्य के व्यापारिक विकल्पों की पेशकश करने वाले किसी भी एक्सचेंज को सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करना होगा।

यह कार्यवाही कब हुई थी?

सोमवार को, 15 मार्च, डेलो संघीय एजेंसी के साथ बातचीत करने के लिए यूके से न्यूयॉर्क आया। उन्होंने एफबीआई और अन्य अधिकारियों के साथ आत्मसमर्पण समझौते पर बातचीत की। वह था सीधे सारा एल केव द्वारा संभाला गया जो एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट हैं।

डेलो के अलावा, उनके दोनों साथी एक वरिष्ठ कार्यकारी के साथ समान आरोपों का सामना कर रहे हैं। का सीटीओ कंपनी सैमुअल रीड को मैसाचुसेट्स में OCT'20 में गिरफ्तार किया गया। डीओजे और सीएफटीसी ने पहले उसे पकड़ा। इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत भी मिल गई।

बिटमेक्स ओपिनियन

राचे मिलर जो डेलो के प्रतिनिधि भी हैं, का हाल ही में एक साक्षात्कार है। उनका दावा है कि अधिकारियों के पास उनके ग्राहक के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि डेलो ऐसे सभी आरोपों से बचाव करना चाहेगा। अन्य सभी साथी भी कड़ी निगरानी में हैं।

संघीय बिटमेक्स ब्यूरो ने सभी संस्थापकों पर समान शुल्क भी लगाया। दावा किया कि उन्होंने अभ्यास किया है दुर्भावनापूर्ण रूप से संघीय मानकों के खिलाफ। इस सब के पीछे मूल कारण भविष्य का व्यापार था। कंपनी CFTC के साथ पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए , यह वर्तमान में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है।