ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़

हैदराबाद पुलिस ने 903 करोड़ की ‘चीनी निवेश धोखाधड़ी’ का पर्दाफाश किया, 10 गिरफ्तार

लेक उर्फ ​​ली झोंगजुन, चू चुन-यू, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, साहिल बजाज, सनी उर्फ ​​पंकज, नवनीत कौशिक और हैदराबाद निवासी मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग उन दस संदिग्धों में शामिल हैं जिन्हें इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मास्टरमाइंड ने “संदिग्ध मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त नकदी को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित कर दिया और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से उन्हें बाहर ले जाया गया।” उन्होंने एफएक्स मनी रूपांतरण का उपयोग करके ऐसा किया।

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा परिवर्तक और विदेशी मुद्रा कारोबार (RBI) की अनुमति देता है।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद के अनुसार, उन्होंने अब तक कुल 1.91 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि वे इस धोखे के काफी व्यापक होने की आशा करते हैं। राशि हजारों करोड़ तक पहुंच सकती है। हमने जो पाया है वह इस बात का सबूत है कि 903 करोड़ रुपये अवैध रूप से ले जाया गया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 किलोग्राम हेरोइन की जब्त, साथ में नाइजीरियाई तस्कर और लड़की गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक लड़की और एक विदेशी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी मंगलवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार सिंह कुशवाहा ने आईएएनएस को दी.

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ 12 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है. जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक लड़की और एक विदेशी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी मंगलवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार सिंह कुशवाहा ने आईएएनएस को दी. मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार तस्करों का नाम अनुभव दुशाद उर्फ विक्की (35) निवासी मुनिरका गांव दिल्ली, रेनुका (27) मूल निवासी भोपाल और हाल निवासी मदनपुर खादर दिल्ली तथा गिरफ्तार तीसरे नाइजीरियाई मूल के निवासी मादक पदार्थ तस्कर का नाम क्रिस्ट जोले (28) है.

जोले कई साल पहले पर्यटक वीजा पर नाइजीरिया से भारत आया था. उसके बाद यहीं छिपते-छिपाते रहने लगा. डीसीपी कुशवाह ने आगे बताया, "अनुभव के कब्जे से 7 किलोग्राम, रेनुका के कब्जे से 3 किलोग्राम और जोले के कब्जे से 2 किलोग्राम उच्च क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है. मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत किया गया है. यह गिरोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य कई राज्यों में भी हेरोइन ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ जैसे घातक मादक पदार्थ की तस्करी करता था."

इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलर्स

डीसीपी स्पेशल सेल के मुताबिक, गिरोह के पदार्फाश के लिए कई महीने से इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम लगी हुई थी. 14 दिसंबर 2019 को स्पेशल सेल की टीम को अनुभव के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचने की खबर मिली. इस सूचना के आधार पर स्पेशल सेल टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, संजीव, सहायक उप-निरीक्षक बलराज, हवलदार नवीन, देवेंद्र, सजीत, सिपाही दीपक, सचिन स्टेशन के आसपास सादा लिबास में छिप गए. जैसे ही तस्कर अनुभव और महिला तस्कर रेनुका के बीच ड्रग्स का लेनदेन हुआ, पुलिस टीम ने दोनो को दबोच लिया. दोनों के पास से करीब 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई.

रेनुका और अनुभव ने पुलिस को बताया कि उनका गिरोह पिछले दो साल से मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब में कर रहे थे. अनुभव से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नाइजीरियाई मूल के तीसरे ड्रग तस्कर क्रिस्ट जोले को भी गिरफ्तार कर लिया. जोले के पास से 2 किलोग्राम हेरोइन मिली. जोले को दिल्ली के शिव विहार इलाके से पकड़ा गया. जोले ने पुलिस को बताया कि वह अफगानिस्तान के एक तस्कर से ड्रग मंगाता था. जोले ने सबसे बड़ा खुलासा यह भी किया है कि उसका गिरोह फ्रांस, इटली, कनाडा, युनाइटेड किंगडम, यूएई में भी हेरोइन की तस्करी करता था.

अनुभव का जन्म सन् 1984 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था. 12 साल पहले वह दिल्ली आ गया. यहां उसने मुनिरका गांव में रहना शुरू कर दिया. उसने गुरुग्राम स्थित एक विवि से एचआर में स्नातक किया. कुछ समय तक इंश्योरेंस एजेंट के बतौर काम किया. 3-4 साल पहले उसे मादक पदार्थ इस्तेमाल करने की लत लग गई. जब वो जोले के संपर्क में आया तो उसने मादक पदार्थों की तस्करी का काला कारोबार शुरू कर दिया.

गिरोह की मुख्य सदस्य और हेरोइन को आसानी से इधर से उधर पहुंचाने की काबिलियत रखने वाली रेनुका का जन्म 1992 में भोपाल में हुआ था. 6 साल की उम्र में रेनुका अपने एक रिश्तेदार के पास दिल्ली आ गई. दिल्ली में ओपन स्कूल से रेनुका ने हाईस्कूल किया. जेब खर्च निकालने के लिए उसने एक कॉल-सेंटर में भी नौकरी की. दो साल पहले रेनुका जब अनुभव के संपर्क में आई तो उसने भी यह गंदा धंधा शुरू कर दिया.

बारहवीं पास जोले साल 2016 में नाइजीरिया से पर्यटक वीजा पर 6 महीने के लिए भारत आया था. उसके बाद यहीं का होकर रह गया. भारत में कुछ समय उसने कपड़ों का कारोबार किया. बाद में उसने अनुभव के साथ मिलकर मादक पदार्थो की तस्करी शुरू कर दी.

बंगाल: ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़, दो बैंक अकाउंट से 20 करोड़ रुपये सीज

पश्चिम ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑनलाइन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ है. पुलिस ने आरोपियों के दो बैंक अकाउंट से 20 करोड़ रुपये सीज किये हैं और दो करोड़ से अधिक रुपये बरामद किया है.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑनलाइन मोबाइल गेम के जरिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले के खुलासे के बाद अब ऑनलाइन विदेशी मुद्रा के कारोबार का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार किया था. अब पुलिस ने ऑनलाइन माध्यम से अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने आरोपियों के दो बैंक अकाउंट के 20 करोड़ रुपये सीज कर दिया है. कोलकाता पुलिस अधीन हेयर स्ट्रीट थाने ने भारतीय दंड सहित की 120B/420/467/468/471 धाऱा के तहत मामला दायर किया है.

कोलकाता स्थित केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्र III की शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने जांच शुरू की थी. उस जांच के आधार पर पुलिस ने हावड़ा के शिबपुर में छापेमारी की और दो करोड़ रुपये से अधिक और हीरे और सोने के जेवरात एक गाड़ी से बरामद की है.

पुलिस ने आरोपियों से दो बैंक अकाउंट किया किया सीज, ब्लॉक किये 20 करोड़ रुपये

कोलकाता पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और उसके अनुसरण में केनरा बैंक, नरेंद्रपुर शाखा के साथ दो कंपनियों के नाम पर 16 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता 700001 में एक पते से संबंधित फर्जी दस्तावेजों के साथ दो खाते खोले और बड़े ऑनलाइन लेनदेन किए. पैसे की लेनदेन की जांच की गई और कई खातों का पता चला. कुछ शुरुआती लेनदारों की जांच की गई और यह पता चला है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार के कुछ ऑनलाइन कोर्स के झूठे बहाने के लिए केनरा बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया था. अब तक 2 खातों में लगभग 20 करोड़ रुपये ब्लॉक किए किये गये हैं.

पुलिस को मिले दो करोड़ से अधिक, हीरे और सोने के जेवरात हुए बरामद

पुलिस ने कल रात शिबपुर थाना हावड़ा के तहत शैलेश पांडेय के घर में तलाशी अभियान चलाया गया. शैलेश पांडे के भाई अरविंद पांडेय की कार से करीब 2 करोड़ नकद और भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन जांच जारी है. बता दें कि इसके पहले कारोबारी आमिर खान ऑनलाइन गेमिंग एप मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला भी स्ट्रीट थाने में दर्ज कराई गई थी. हाल में एक और शिकायत दर्ज की गयी है, जिसमें आरोपी पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगाये गये हैं. उस मामले में बैंकशाल कोर्ट ने आमिर खान को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था. फिलहाल आमिर खान जेल में हैं. आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की ऑनलाइन अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार का भंडाफोड़ गई है.

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