विदेशी खाते

*सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर ९८२६१४४९६५*

फर्जी आनलाइन पाठ्यक्रमों और विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के नाम पर काले धन को सफेद बनाने का खेल

हाल में ही कोलकाता स्थित केनरा बैंक की ब्रांच की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए:

१. आनलाइन पाठ्यक्रमों के काम में लिप्त दो कंपनियों के खाते बैंक में खुलवाए गए.

२. यह खाते फर्जी केवायसी कागजातों के आधार पर खुलवाए गए.

३. जब कंपनियों के खाते में बड़े संदिग्ध लेनदेन हुए तो बैंक प्रशासन ने इसकी जांच की तो पाया कागजात फर्जी है.

४. बैंक द्वारा पुलिस शिकायत विदेशी खाते के बाद पता चला कि एक पैशेवर और उसके भाई द्वारा सारा लेनदेन किया जा रहा है.

५. बीस करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा मिलें और इसके अलावा लगभग कैश ८ करोड़ रुपए इन लोगों के घर और कार में मिलें. इसके अलावा ज्वैलरी हीरे जवाहरात अलग मिलें.

६. दोनों भाई फरार है और खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है.

कार्ति ने अपने विदेशी खाते बंद कर पैसे निकाले: सीबीआई

New Delhi: सीबीआई ने कहा है कि कार्ति ने अपने बहुत सारे विदेशी आकउंटस को बंद करके अपने पैसे निकाल लिये हैं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह सूचना दी है कि कार्ति चिदंबरम ने अपने कई फॉरेन अकाउंट बंद कर दिये है और पैसे निकाल लिये हैं. जबकि इससे पहले कार्ति ने विदेश में उनके सिर्फ एक आकउंट होने की बात कही थी.

युके प्रवास के दौरान कई फॉरेन आकउंटस बंद किये

सीबीआई के अनुसार उन्होंने अपने आखिरी युके प्रवास के दौरान कई ऐसे फॉरेन आकउंटस बंद करने की कोशिश की और सारे पैसे दूसरे आकउंट में जमा करा दिये. इससे पहले सीबीआई के पूछने पर कार्ति ने सिफ एक फॉरन अकाउंट होने की बात कही थी. लेकिन फिनांसियल इंटेलिजेंश यूनिट ने यह बात सामने विदेशी खाते लायी है कि कार्ति ने अपने पांच से छह फॉरेन बैंक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद बंद कर दिये.

रुपये में विदेशी कारोबार की सुविधा देने के लिए रूस के दो बैंकों ने खोले विशेष खाते

रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक किसी अन्य देश के ऐसे पहले बैंक हैं जिन्हें रुपये में कारोबार करने की मंजूरी मिली है। आरबीआई ने विदेशों में कारोबार संबंधी दिशा-निर्देशों की घोषणा इस साल जुलाई में की थी। सूत्रों ने बताया कि इन बैंकों ने दिल्ली में अपनी शाखाओं में विशेष ‘वोस्ट्रो खाते’ खोले हैं।

इससे पहले, आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक को रूस के गैजप्रोमबैंक के साथ विशेष ‘वोस्ट्रो’ खाता खोलने की अनुमति दी थी।

इस प्रकार का खाता होने से, भारत तथा रूस के बीच व्यापार के लिए भुगतान रूपये में करने की सुविधा मिलेगी। विदेशी खाते इस तरह भारतीय मुद्रा में सीमापार व्यापार करना संभव हो पाएगा। आरबीआई डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए रुपये में विदेशी कारोबार को बढ़ावा देना चाहता है।

पंचकूला के वकील से 5.50 लाख रुपए ठगे: विदेशी रिश्तेदार की आवाज में किया फोन; एक्सीडेंट का बहाना बना खाते में डलवाए

प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 25 निवासी वकील ने बताया कि 27 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे उनकी पत्नी के मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जाप बताया जो कि शिकायत करता कि साली, जो अमेरिका में रहती है उसका दामाद है।

फोन करने वाले व्यक्ति ने जाप की आवाज में ही बात की और बताया कि कनाडा में उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और एक व्यक्ति को काफी चोट पहुंची है। आरोपी ने बताया कि वह भागकर एक वकील के पास पहुंचा है। वकील इस मामले में समझौता करा देगा, लेकिन उसे 2.10 विदेशी खाते लाख रुपए देने होंगे। इसके थोड़ी देर बाद एक और अज्ञात नंबर से शिकायतकर्ता की पत्नी के पास व्हाट्सएप कॉल आई उसने खुद को वकील बताया।

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